El estatus migratorio no determina si una persona puede constituir una empresa en Canadá. Sí determina varios puntos concretos del derecho corporativo canadiense: si esa persona puede ser el único director de una corporación federal, si corresponde una presentación federal única cuando el negocio se establece, qué identificación aceptará un banco para abrir una cuenta corporativa, y con cuánta fluidez avanzará el registro ante la Canada Revenue Agency.
Una aclaración necesaria sobre el alcance
Hadri Law es una firma de derecho corporativo y comercial. No ejercemos derecho migratorio y este artículo no constituye asesoramiento migratorio. Explica cómo el derecho corporativo, el derecho tributario y las reglas de las instituciones financieras de Canadá se aplican a la decisión de constituir una empresa, según el estatus migratorio actual de la persona. Nada en este artículo pretende afectar, y nada relacionado con constituir una empresa afectará, respaldará, fortalecerá ni acelerará una solicitud de refugio, la solicitud de residencia permanente de una persona protegida, ni ninguna decisión del Immigration and Refugee Board o de Immigration, Refugees and Citizenship Canada. Quien tenga preguntas sobre su solicitud o su expediente debe consultar con un abogado migratorio licenciado, con una Refugee Law Office o con una clínica de Legal Aid.
Esa aclaración no es una formalidad. Las preguntas corporativas que siguen tienen respuestas claras. Las preguntas migratorias no nos corresponden, y el lector no debe interpretar nada de lo aquí expuesto como un comentario sobre cómo se resolverá una solicitud o un expediente.
¿Puede un refugiado constituir una empresa en Canadá?
Sí. Cualquier persona en Canadá puede ser accionista de una corporación, sin importar su estatus migratorio. Lo que varía es la elegibilidad para ser director, la notificación única bajo la Investment Canada Act y los pasos de registro bancario y ante la CRA, según se trate de un residente permanente, una persona protegida o un solicitante de refugio con expediente pendiente. Es una cuestión de derecho corporativo, separada de la solicitud migratoria.
El resto de esta guía recorre esas diferencias grupo por grupo. Cubre tres posiciones jurídicamente distintas en un solo artículo porque las preguntas de derecho corporativo de fondo son idénticas en los tres casos. Lo que cambia son las respuestas.
Los tres grupos de un vistazo
| Grupo 1: refugiado reasentado (GAR o PSR) | Grupo 2: persona protegida con solicitud de PR pendiente | Grupo 3: solicitante de refugio con expediente pendiente ante el IRB | |
|---|---|---|---|
| Estatus de residencia permanente | Residente permanente al momento del aterrizaje | Todavía no es residente permanente | No es residente permanente |
| Estatus bajo la Investment Canada Act | "Canadian" | "Non-Canadian" | "Non-Canadian" |
| Notificación ICA al establecer un negocio nuevo | No requerida | Requerida | Requerida |
| Cumple la prueba de "resident Canadian" de la CBCA | Sí | No | No |
| Puede ser director único de una corporación federal (CBCA) | Sí | No | No |
| Puede ser director único de una corporación de Ontario (OBCA) | Sí | Sí | Sí |
| Identificación bancaria habitual | Tarjeta de residencia permanente | Permiso de trabajo, más documentación de la solicitud de PR | Refugee Protection Claimant Document (IMM 1442), más permiso de trabajo si se ha emitido |
| SIN habitual | SIN permanente | SIN de la serie 900 si tiene permiso de trabajo | SIN de la serie 900 vinculado al vencimiento del permiso de trabajo |
| Autorización de trabajo para trabajar en su propia corporación | No se necesita permiso adicional una vez obtenida la residencia | Sí, se requiere permiso de trabajo vigente | Sí, se requiere permiso de trabajo vigente |
Lea la tabla como un mapa, no como una recomendación sobre un caso individual. Las filas se desarrollan más abajo, porque el "no" de la fila de la CBCA cambia dónde conviene constituir la sociedad, y la fila de la ICA genera un plazo de presentación que se pasa por alto con facilidad.
La propiedad no es la restricción: lo son otras tres cosas
Existe una creencia extendida de que hace falta ciudadanía o residencia permanente para ser dueño de una empresa canadiense. No es lo que dice la ley. Ni la Canada Business Corporations Act (Ley Canadiense de Corporaciones Empresariales) ni la Business Corporations Act de Ontario (Ley de Corporaciones Empresariales de Ontario) imponen condición alguna de ciudadanía o residencia a los accionistas. Una persona que vive completamente fuera de Canadá puede poseer el 100 por ciento de las acciones de una corporación canadiense. También puede hacerlo un solicitante de refugio cuya audiencia todavía no ha sido programada.
Las restricciones reales para las personas de los tres grupos anteriores son más estrechas y más específicas:
- Quién puede ejercer como director, regido por reglas de residencia que difieren notablemente entre la ley federal y la de Ontario
- Una notificación federal única bajo la Investment Canada Act, aplicable a los no canadienses que establecen un negocio canadiense nuevo
- La fricción administrativa en el banco y ante la Canada Revenue Agency, determinada por los documentos de identidad y de estatus que la persona posee
Cada punto tiene su propia sección más abajo. Si lo que busca es la mecánica general de constituir una sociedad en Ontario, la búsqueda de nombre, los artículos, el libro de actas corporativo y demás, nuestra guía sobre la incorporación en Ontario para emprendedores extranjeros cubre ese terreno. Este artículo es la capa específica de estatus que se superpone a aquella.
Restricción uno: la residencia de los directores
Es la regla de mayor consecuencia práctica de todo el artículo, porque determina dónde conviene constituir la sociedad.
La regla federal
Bajo la Canada Business Corporations Act, RSC 1985, c C-44, s. 105(3), al menos el 25 por ciento de los directores de una corporación CBCA deben ser "resident Canadians". Cuando la corporación tiene menos de cuatro directores, al menos uno debe ser resident Canadian (CBCA s. 105). Por lo tanto, una corporación con un solo director necesita que ese director cumpla la prueba.
"Resident Canadian" está definido en CBCA s. 2(1). En esencia, comprende al ciudadano canadiense con residencia habitual en Canadá, al ciudadano canadiense sin residencia habitual en Canadá que pertenezca a una categoría prescrita, y al residente permanente en el sentido de la Immigration and Refugee Protection Act que resida habitualmente en Canadá. La definición incluye una exclusión acotada para el residente permanente que ha sido elegible para solicitar la ciudadanía durante más de un año y no lo ha hecho.
La definición no incluye a las personas protegidas. Tampoco a los solicitantes de refugio. El estatus de persona protegida bajo IRPA s. 95 es un estatus jurídico distinto de la residencia permanente, y no se convierte en residencia permanente hasta que IRCC aprueba la solicitud de PR. Hasta esa aprobación, una persona protegida no es "resident Canadian" a efectos de la CBCA.
El resultado práctico es directo. Un refugiado reasentado que obtuvo la residencia permanente al aterrizar cumple la prueba por sí mismo y puede constituir una sociedad federal como director único. Una persona protegida a la espera de su PR, o un solicitante de refugio, no puede ser director único de una corporación CBCA. Necesitaría a un ciudadano canadiense o residente permanente como codirector para satisfacer el s. 105(3).
Ontario eliminó su versión de la regla
Ontario tenía un requisito equivalente. Lo derogó. La Better for People, Smarter for Business Act, 2020 (Bill 213) modificó la Business Corporations Act (Ontario), RSO 1990, c B.16, para eliminar el requisito de director residente canadiense, y ese cambio entró en vigor el 5 de julio de 2021, por proclamación del Lieutenant Governor (Bill 213; OBCA). Las corporaciones de Ontario ya no tienen ningún requisito mínimo de directores residentes. Los comentarios de Stikeman Elliott y de McMillan LLP de aquel momento confirman tanto la fecha de entrada en vigor como el alcance del cambio.
Dicho en términos llanos: una persona protegida o un solicitante de refugio que quiera ser director único de su propia corporación normalmente constituirá la sociedad a nivel provincial en Ontario bajo la OBCA, y no a nivel federal bajo la CBCA. No es un atajo ni una zona gris. Es una decisión de política deliberada que Ontario adoptó en 2021, y es la razón habitual por la que los fundadores sin residencia permanente en esta situación eligen una corporación de Ontario.
La constitución federal sigue disponible y a veces resulta preferible, sobre todo cuando el negocio quiere un nombre corporativo protegido a nivel nacional. Simplemente exige encontrar un codirector que cumpla la prueba de resident Canadian, lo que supone un compromiso real de pedirle a alguien y debe documentarse adecuadamente si se hace.
Restricción dos: la notificación bajo la Investment Canada Act
La Investment Canada Act (Ley de Inversión en Canadá) contiene dos mecanismos distintos que se confunden constantemente entre sí: la notificación, que es administrativa, y la revisión, que es sustantiva y solo se aplica por encima de determinados umbrales monetarios o en contextos de seguridad nacional. Esta sección trata únicamente de la notificación. Sobre los umbrales de revisión y el análisis de beneficio neto, vea nuestros artículos sobre cuándo una inversión activa una revisión bajo la Investment Canada Act y las reformas recientes a la Investment Canada Act, o nuestra página de práctica sobre la Investment Canada Act.
Quién es "Canadian" bajo la ley
La sección 3 de la ICA define "Canadian" de modo que incluye al ciudadano canadiense y al residente permanente en el sentido de la IRPA que haya residido habitualmente en Canadá durante no más de un año después de ser elegible para solicitar la ciudadanía. "Non-Canadian" es, en esencia, todo el resto.
Esa definición sigue de cerca el análisis de la CBCA. Un refugiado reasentado con residencia permanente es Canadian a efectos de la ICA. Una persona protegida cuya solicitud de PR sigue en trámite no lo es. Un solicitante de refugio tampoco.
Qué deben presentar los no canadienses
Un no canadiense que establece un negocio canadiense nuevo debe presentar una Notification. La obligación surge de las secciones 11 y 12 de la ICA, y el plazo de presentación va desde cualquier momento anterior a la implementación hasta 30 días después de establecido el negocio, inclusive. Innovation, Science and Economic Development Canada explica el procedimiento en lenguaje sencillo en su resumen de la ley y en sus preguntas frecuentes.
Dos puntos importan a los lectores de los Grupos 2 y 3, y ambos suelen recibirse con alivio. Primero, una notificación no es una solicitud de autorización. No exige aprobación gubernamental antes de que el negocio empiece a operar. Es una presentación que informa al gobierno federal de que existe un nuevo negocio canadiense y de quién lo estableció. En el caso ordinario, no ocurre nada más. Segundo, es una obligación única ligada al establecimiento del negocio, no un trámite anual de cumplimiento. El riesgo práctico es sencillamente olvidarla, porque el reloj de 30 días arranca con la implementación y el formulario pasa desapercibido con facilidad mientras el fundador lidia con cuentas bancarias y contratos de arrendamiento.
Todo lo que va más allá de la notificación, incluidas la revisión de beneficio neto y las disposiciones de revisión por seguridad nacional, queda fuera del alcance de este artículo y fuera de lo que la mayoría de fundadores primerizos en esta situación encontrará.
Restricción tres: abrir la cuenta bancaria corporativa
Aquí es donde los fundadores de los Grupos 2 y 3 tropiezan con mayor frecuencia con dificultades inesperadas, y conviene entender por qué antes de entrar a una sucursal.
Las cuentas de empresa no están protegidas como las personales
Las Access to Basic Banking Services Regulations dictadas bajo la Bank Act crean un derecho de acceso a las cuentas de depósito personales presentando una identificación determinada (SOR/2003-184). Esas normas no se aplican a las cuentas corporativas o de empresa. El banco conserva discrecionalidad comercial para decidir si acepta a un cliente empresarial, sujeto a las obligaciones contra el lavado de dinero descritas más abajo.
Esa distinción sorprende a quienes ya abrieron una cuenta personal sin dificultad con un documento de estatus. La cuenta corporativa es un proceso separado, regido por normas separadas.
Qué exige FINTRAC
Las instituciones financieras tienen obligaciones de identificación del cliente y de titularidad real bajo la Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act, SC 2000, c 17, y su reglamento. Para un cliente corporativo, el banco generalmente debe hacer tres cosas:
- Confirmar que la corporación existe, mediante los artículos de incorporación, una búsqueda en el registro corporativo o un documento equivalente, y registrar los nombres de los directores (guía de FINTRAC sobre identificación de entidades)
- Identificar a las personas que operarán la cuenta, mediante métodos de identificación aceptables
- Obtener y confirmar la información de titularidad real, respecto de quienes posean o controlen, directa o indirectamente, el 25 por ciento o más de la corporación (guía de FINTRAC sobre titularidad real)
En una corporación de fundador único, el fundador es a la vez el firmante operativo y el único titular real, de modo que el banco identifica dos veces a la misma persona por dos razones regulatorias distintas.
Documentos según el grupo
La tarjeta de residencia permanente es un documento de identificación con fotografía emitido por el gobierno, ampliamente aceptado, y por lo general no plantea problemas al Grupo 1.
Para los Grupos 2 y 3, un permiso de trabajo vigente es un documento gubernamental que muchas instituciones aceptarán como parte del proceso de identificación. La guía de documentos de estatus de IRCC describe la tarjeta de residencia permanente, el permiso de trabajo y el Refugee Protection Claimant Document (IMM 1442), y qué acredita cada uno.
El IMM 1442 merece una advertencia específica. Es un documento federal de estatus auténtico y aparece con frecuencia en las guías sobre cuentas de depósito personales. Que una institución financiera concreta lo acepte como identificación principal o complementaria para una cuenta corporativa varía según la institución y según la sucursal. Este artículo no puede decirle si su banco lo aceptará. Confírmelo directamente con la institución antes de darlo por hecho.
El enfoque práctico consiste en llamar antes a la sucursal, preguntar qué requiere el equipo de banca empresarial para una corporación con un director sin residencia permanente, y presentarse con todo: el certificado y los artículos de incorporación, el perfil del registro corporativo, la confirmación del Business Number de la CRA, y todos los documentos de estatus e identidad que posea. Que le rechacen por un documento faltante y tener que reprogramar dos semanas después es el fallo más habitual aquí, y es evitable.
Restricción cuatro: Business Number de la CRA, SIN del director y nómina
Toda corporación necesita un Business Number de la Canada Revenue Agency, y de ese BN dependen las cuentas de programa de GST/HST, nómina e impuesto sobre la renta corporativo. El registro generalmente exige el Social Insurance Number de un director o, en casos acotados, un Individual Tax Number.
Ese requisito es donde el estatus del fundador aparece dentro del sistema tributario.
El SIN de la serie 900
Los residentes temporales en Canadá con autorización de trabajo, incluidos los titulares de permiso de trabajo, reciben un SIN temporal que comienza con el dígito 9. La guía de Service Canada sobre los SIN de la serie 900 confirma que estos números llevan una fecha de vencimiento igual a la del documento migratorio subyacente.
De ahí se derivan dos consecuencias. Primero, un director con un SIN de la serie 900 por lo general no puede completar el registro a través de Business Registration Online y debe registrarse en papel mediante el formulario RC1 (guía de registro de la CRA). Es una demora de tramitación más que una barrera, pero es una demora que conviene prever si ya hay una fecha de inicio de arrendamiento o una primera corrida de nómina programada.
Segundo, y más relevante, el SIN vence. Si una corporación está pagando nómina y el SIN del director registrado ante la CRA ha caducado porque venció un permiso de trabajo, las funciones de la cuenta de CRA ligadas a ese identificador pueden interrumpirse. Las remesas son la parte del negocio que peor tolera una interrupción, porque las penalidades por remesa tardía se acumulan sin importar el motivo. Los fundadores de los Grupos 2 y 3 deberían seguir los plazos de renovación del permiso de trabajo como un asunto de cumplimiento corporativo, y no solo personal, y actualizar el SIN ante Service Canada y la CRA sin demora tras cada renovación.
El Grupo 1 no enfrenta esto. Un residente permanente tiene un SIN estándar sin vencimiento, y Business Registration Online está disponible de la manera habitual.
Conviene saber, además, que la obligación de tener un Business Number no es exclusiva de las corporaciones. Una empresa unipersonal también puede necesitarlo, bajo un análisis distinto, que tratamos en nuestro artículo sobre si una empresa unipersonal requiere un Business Number de la CRA. La empresa unipersonal no está sujeta a la regla de residencia de directores ni a una notificación ICA separada por constituir una corporación, pero tampoco ofrece responsabilidad limitada, que suele ser el motivo por el que los fundadores constituyen una sociedad.
Permisos de trabajo: constituir la sociedad no es "trabajo", pero operar el negocio normalmente sí lo es
Esta distinción merece enunciarse por separado, y es uno de los pocos puntos de este artículo donde el derecho corporativo y el migratorio se tocan.
Constituir una empresa es una presentación, tener acciones es un interés de propiedad, y ostentar el cargo de director es un oficio. Ninguna de esas cosas, por sí sola, se considera generalmente "trabajo" bajo el marco migratorio de Canadá, y por eso los pasos corporativos descritos arriba están disponibles para las personas de los tres grupos.
Prestar servicios efectivamente a la corporación es distinto. Aportar mano de obra, entregar el servicio que el negocio vende, gestionar las operaciones del día a día o realizar de otro modo el trabajo del negocio generalmente sí es "trabajo" y requiere autorización bajo las Immigration and Refugee Protection Regulations (SOR/2002-227). Ser dueño de la corporación para la que se trabaja no cambia ese análisis.
Para los Grupos 2 y 3, eso significa que se necesita un permiso de trabajo vigente para operar el negocio, y que es un requisito continuo y no una condición única satisfecha al constituir la sociedad. Un permiso que vence mientras el negocio está en marcha no afecta solo al fundador en lo personal. Afecta a quién puede realizar lícitamente el trabajo que la corporación se comprometió a entregar.
No somos abogados migratorios y no podemos asesorar sobre ningún permiso concreto, sus condiciones ni su renovación. Incluimos este punto porque los fundadores suelen dar por supuesto que ser dueño del negocio resuelve la cuestión de la autorización de trabajo, y no la resuelve. Quien se encuentre en esta situación debería obtener una evaluación de un abogado migratorio antes de comprometerse con contratos de clientes o con un arrendamiento.
Resumen grupo por grupo
Refugiados reasentados que aterrizaron como residentes permanentes
Desde la óptica exclusiva del derecho corporativo, esta es la más sencilla de las tres posiciones, y en términos prácticos es indistinguible de la de cualquier otro fundador canadiense. Un refugiado reasentado, sea con patrocinio gubernamental o privado, se convierte en residente permanente al aterrizar. Eso lo hace "Canadian" bajo la ICA, de modo que no se requiere notificación al establecer un negocio nuevo. También satisface la definición de "resident Canadian" de la CBCA, así que la constitución federal y la de Ontario están plenamente disponibles con un único director. La tarjeta de residencia permanente sirve como identificación en el banco, un SIN permanente permite el registro en línea ante la CRA, y no hace falta un permiso de trabajo separado para trabajar en el negocio.
Las preguntas que le quedan a este grupo son las ordinarias que enfrenta todo fundador: la estructura accionaria, si conviene una sociedad holding, y si hace falta un acuerdo entre accionistas cuando hay más de un propietario.
Personas protegidas con solicitud de residencia permanente pendiente
Una persona protegida ha recibido una determinación favorable, pero todavía no ha completado el proceso de residencia permanente. En ese intervalo se concentra la fricción corporativa. Como la residencia permanente aún no se ha concedido, este fundador es non-Canadian bajo la ICA y debe presentar una notificación al establecer un negocio canadiense nuevo. Tampoco cumple la definición de "resident Canadian" de la CBCA, motivo por el cual la constitución en Ontario bajo la OBCA suele ser la opción práctica: permite un director único sin condición de residencia.
En materia de documentos, aquí la precisión importa. Una persona protegida en esta etapa por lo general no tiene un Refugee Protection Claimant Document. El IMM 1442 es el documento de la etapa de solicitante, emitido mientras el expediente está pendiente. Una persona protegida con una solicitud de PR en trámite normalmente tendrá un permiso de trabajo junto con la documentación de la decisión favorable de protección y de la solicitud de PR en curso, y todavía no tendrá una Confirmation of Permanent Residence, porque ese documento se emite solo cuando IRCC finaliza la solicitud de PR. Son documentos distintos que acreditan cosas distintas, y confundirlos causa problemas en el banco. Si se tiene un permiso de trabajo, el SIN asociado es un número de la serie 900 con fecha de vencimiento, y aplica la fricción ante la CRA descrita más arriba.
Solicitantes de refugio con expediente pendiente ante el IRB
El análisis corporativo del solicitante coincide con el de la persona protegida en todos los puntos: non-Canadian bajo la ICA y, por lo tanto, obligación de notificación; sin estatus de "resident Canadian" bajo la CBCA y, por lo tanto, la constitución en Ontario como vía ordinaria; un SIN de la serie 900 si se ha emitido un permiso de trabajo; y un permiso de trabajo vigente para prestar servicios a la corporación.
Lo que difiere es el documento de estatus. Un solicitante con expediente pendiente tiene el Refugee Protection Claimant Document (IMM 1442) y, como se señaló, que ese documento por sí solo satisfaga el proceso de alta corporativa de un banco depende de cada institución.
Lo que distingue a este grupo no es una regla diferente. Es que el resultado del expediente es genuinamente desconocido, y una planificación corporativa prudente contempla resultados que todavía no se han decidido.
Planificación de contingencia para solicitantes de refugio
Lo que sigue es planificación empresarial ordinaria, del tipo que cualquier abogado recomendaría a cualquier fundador cuya presencia futura en el negocio sea incierta por cualquier motivo. No es un comentario sobre el fondo ni sobre el resultado probable de ningún expediente, y no debe leerse así.
La corporación sobrevive. Una corporación es una persona jurídica separada. No se disuelve, ni caduca, ni queda sin efecto porque un accionista o un director pierda su estatus o salga de Canadá. Sus presentaciones, sus contratos y sus obligaciones continúan exactamente igual. Conviene decirlo con claridad porque los fundadores suelen suponer que la empresa está de algún modo atada a su estatus personal. No lo está.
El puesto de director necesita un plan. Un director que quede imposibilitado o no quiera actuar debe ser reemplazado mediante una resolución en forma, y las renuncias y nombramientos de directores deben reflejarse en los registros corporativos y presentarse donde corresponda. El problema es el momento: reemplazar a un director con prisas, desde fuera del país y sin sucesor identificado, es mucho más difícil que nombrar a un codirector o a un sucesor designado desde el inicio. Decidir de antemano quién asume el puesto, y documentar el consentimiento de esa persona para actuar, cuesta poco ahora y vale mucho después.
Las acciones se pueden tener desde cualquier lugar. No existe restricción de residencia sobre la titularidad de acciones, de modo que un fundador que salga de Canadá puede seguir siendo accionista, o puede vender o transferir sus acciones, con sujeción a los artículos de la corporación y a cualquier acuerdo entre accionistas. Lo que importa es que la mecánica de transferencia exista antes de que haga falta. Un acuerdo entre accionistas con cláusulas claras de transferencia, valoración y compra de participaciones es la herramienta para esto, y es mucho más fácil de negociar cuando todos están presentes y la situación es tranquila.
Las garantías personales no desaparecen. Este es el punto que más se pasa por alto. Si un fundador garantiza personalmente un arrendamiento comercial, un contrato de financiamiento de equipo, una línea con un proveedor o un préstamo empresarial, esa garantía es una obligación contractual personal. No se ve afectada por el estatus migratorio, no se extingue si el garante sale de Canadá, y un arrendador o un prestamista generalmente puede ejecutarla. Antes de firmar cualquier garantía personal, un fundador en esta situación debería entender exactamente qué obligación asume y por cuánto tiempo, y preguntar si la garantía puede limitarse en monto o en duración.
Poner un acuerdo entre accionistas y un plan de sucesión en marcha desde el inicio es sencillamente la respuesta correcta a la incertidumbre. Es el mismo consejo que daríamos a un fundador con un problema de salud serio, a un fundador que planea mudarse, o a un fundador cuyo copropietario tiene un compromiso todavía sin probar.
Preguntas frecuentes
¿Puede un refugiado abrir una empresa en Canadá?
Sí. No existe restricción de ciudadanía ni de residencia para poseer acciones de una corporación canadiense. Un refugiado reasentado que es residente permanente puede constituir la sociedad a nivel federal o provincial como director único. Las personas protegidas y los solicitantes también pueden ser dueños y constituir, con las diferencias de director, notificación y banca descritas arriba.
¿Puede un solicitante de refugio constituir una sociedad en Canadá?
Sí. Un solicitante de refugio puede constituir y ser dueño de una corporación canadiense. En la práctica, eso suele significar constituirla en Ontario, porque la OBCA no exige director residente, y presentar una notificación bajo la Investment Canada Act dentro de los 30 días de establecido el negocio, en calidad de non-Canadian.
¿Puede una persona protegida ser director de una corporación canadiense?
Sí, pero no como director único de una corporación federal CBCA. Una persona protegida sin residencia permanente no cumple la definición de "resident Canadian" del s. 2(1) de la CBCA, así que una corporación CBCA necesitaría un codirector que sí califique. Una corporación de Ontario no tiene ese requisito y admite un director único.
¿Constituir una empresa ayuda a una solicitud de refugio o de residencia permanente?
No. Constituir una empresa no tiene efecto alguno sobre una solicitud de refugio, sobre una solicitud de residencia permanente, ni sobre ninguna decisión del Immigration and Refugee Board o de IRCC. La incorporación es una decisión comercial regida por el derecho corporativo. Quien tenga preguntas sobre su expediente debe consultar a un abogado migratorio licenciado o a una clínica de asistencia jurídica.
¿Deben los solicitantes de refugio presentar algo bajo la Investment Canada Act?
Sí. Un solicitante de refugio es non-Canadian bajo el s. 3 de la ICA, de modo que establecer un negocio canadiense nuevo activa una obligación de notificación bajo las ss. 11 y 12. La presentación puede hacerse antes de la implementación o dentro de los 30 días posteriores. La notificación es administrativa y no exige aprobación previa para operar.
¿Qué identificación necesito para abrir una cuenta bancaria corporativa siendo solicitante de refugio?
Espere que el banco confirme la existencia de la corporación mediante los artículos de incorporación o una búsqueda registral, lo identifique a usted personalmente, y registre la titularidad real al 25 por ciento o más. La aceptación del IMM 1442 para cuentas de empresa varía según la institución. Confirme los requisitos con la sucursal antes de su cita.
¿Puedo ser director único de mi propia empresa sin residencia permanente?
En Ontario, sí. El requisito de director residente de la OBCA fue derogado con efecto el 5 de julio de 2021 bajo el Bill 213, así que una corporación de Ontario puede tener un solo director sin importar su residencia. A nivel federal, no: el s. 105(3) de la CBCA exige al menos un director resident Canadian cuando hay menos de cuatro.
¿Necesito permiso de trabajo para operar mi propia corporación?
Generalmente sí, si usted no es residente permanente. Constituir la sociedad, tener acciones y ostentar el título de director no suelen considerarse "trabajo". Prestar servicios a la corporación, incluidas la operación diaria y la gestión, generalmente sí lo es, y requiere autorización vigente. Confirme su situación concreta con un abogado migratorio.
Fuentes y recursos oficiales
Leyes federales citadas
- Canada Business Corporations Act, s. 2(1): definición de "Resident Canadian"
- Canada Business Corporations Act, s. 105(3): requisito de director resident Canadian
- Investment Canada Act, s. 3: definición de "Canadian"
- Investment Canada Act, ss. 11-12: requisitos de notificación
- Immigration and Refugee Protection Act, s. 95: estatus de persona protegida
- Access to Basic Banking Services Regulations, SOR/2003-184
- Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Regulations, SOR/2002-184
- Immigration and Refugee Protection Regulations, SOR/2002-227
Leyes provinciales citadas 9. Business Corporations Act (Ontario), RSO 1990, c B.16 10. Bill 213, Better for People, Smarter for Business Act, 2020
Guías de organismos gubernamentales 11. Innovation, Science and Economic Development Canada: resumen de la Investment Canada Act 12. ISED: preguntas frecuentes sobre la Investment Canada Act 13. FINTRAC: guía sobre identificación de entidades 14. FINTRAC: requisitos de titularidad real 15. IRCC: guía de documentos de estatus migratorio 16. Service Canada: Social Insurance Numbers para residentes temporales 17. Canada Revenue Agency: registro de un Business Number 18. Canada Revenue Agency: guía de registro de empresas
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Si está evaluando constituir una empresa en Ontario y quiere entender la elegibilidad para ser director, los requisitos bancarios y el registro ante la CRA en su caso, nuestro equipo corporativo puede repasar la estructura con usted. Hadri Law asesora a fundadores en incorporación, estructura accionaria, acuerdos entre accionistas y notificaciones bajo la Investment Canada Act, y nuestra fundadora Nassira El Hadri es abogada corporativa y comercial admitida ante la Law Society of Ontario.
Para que quede claro qué hacemos y qué no: asesoramos sobre la corporación. No asesoramos sobre solicitudes de refugio, solicitudes de residencia permanente ni permisos de trabajo, y nada de lo que hacemos afecta el estatus migratorio. Para esas cuestiones, consulte con un abogado migratorio licenciado, con una Refugee Law Office o con una clínica de Legal Aid.
Llame al (437) 974-2374 para una consulta inicial gratuita, o agende directamente en calendly.com/hadrilaw/free-consultation. Atendemos a clientes en inglés, francés, español y catalán.
Este artículo ofrece información general sobre el derecho corporativo canadiense y no constituye asesoramiento legal. Tampoco constituye asesoramiento migratorio. Su lectura no crea una relación abogado-cliente. Cada situación es distinta, y usted debería consultar con un abogado sobre sus circunstancias concretas.
